Truffa dei diamanti da investimento: sequestro di 700 milioni alle società Diamond Business Spa e Diamond Private Investment. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.41/2019 del 10/01/2019 ha dichiarato il fallimento della società, già pesantemente sanzionata dall’Antitrust insieme e alle banche che avevano promosso l’investimento. Ricordiamo, in ordine cronologico, l’intervento della procura di Milano per presunta truffa, che la Consob nel febbraio del 2017 ha precisato «i diamanti non sono un bene-rifugio come l’oro e l’acquisto richiede la massima cautela trattandosi di
investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili».
Successivamente è intervenuta l’Antitrust multando per ben 12 milioni di euro le società Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment coinvolgendo di fatto gli istituti bancari. Respinti dal Tar del Lazio tutti i ricorsi presentati dalle banche e dai venditori. Ultimo atto il decreto di sequestro, firmato dal gip di Milano Natalia Imariso, è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti, cioè le 5 banche e le due società, per le ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio. Quasi settanta gli indagati.
Allo stato attuale il profilo di responsabilità di Istituti di credito e dei venditori è ben delineato. Il Codacons Canavese assiste i soci nella controversia con gli istituti coinvolti al fine della restituzione dell’investimento e il risarcimento dei danni. Si invitano coloro che sono incappati in tale inconveniente ed avere ottenuto un rifiuto da parte della Banca promotrice la vendita allo smobilizzo dell’investimento , di contattare per appuntamenti Codacons Canavese, via circonvallazione 20, 10015 Ivrea, telefono 0125425789, mail codacons.canavese@gmail.com.
